7 сентября 2010 г. состоялось очередное собрание акционеров ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н.Кузьмина». На собрании было зарегистрировано 24 акционера и их представителя, владеющих в совокупности 94,6% общего количества акций. Участники очередного общего собрания акционеров ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина»:
- утвердили отчет Правления об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества и его дочерних предприятий и представительств за 2009 год и определили основные направления деятельности Общества в 2010 году.
- утвердили отчеты и выводы ревизионной комиссии по годовому отчёту и балансу Общества за 2009 год, а так же отчёт и баланс Общества и его дочерних предприятий и представительств за 2009 год.
- приняли решение дивиденды не начислять, отчисления в резервный фонд не производить в связи с отсутствием прибыли по результатам работы в 2009году.
- отозвали действующих членов Наблюдательного совета и избрали новый состав Наблюдательного совета Общества:
l Belluton Commerce Limited;
l Lotos Project Limited;
l Ambelaria Investments Limited;
l VICTOREX LTD;
l MARGAROZA COMMERCIAL LTD;
l MERITENA INVESTMENTS LTD.
- отозвали действующих членов Ревизионной комиссии и избрали новый состав Ревизионной комиссии Общества:
l Perfect World (HK) Limited;
l Crascoda Holdings Limited;
l ООО “Консист”
- приняли и утвердили решение о переводе выпуска акций Общества из документарной формы существования в бездокументарную форму, в связи с чем: избрали Депозитария (ЧАО «ВДЦП») и Хранителя общества (ООО «Энергетическая регистрационная компания»), утвердили условия договора с ними, определили дату закрытия реестра и порядок уведомления акционеров о принятом решении о дематериализации акций, а так же внесли соответствующие изменения в Устав общества.
- ликвидировали обособленное структурное подразделение ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» - Цех переработки шлаков.
- ликвидировали обособленное структурное подразделение ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» - База отдыха «Металлург».
- утвердили новое Положение о Представительстве Открытого акционерного общества «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» в г. Москва.
- утвердили новое Положение об обособленном структурном подразделении ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» «Дворец культуры «Днепроспецсталь».
- утвердили новое Положение об обособленном структурном подразделении ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» Санаторий – профилакторий «Днепроспецсталь» (ОСП «Санаторий - профилакторий» ОАО «Днепроспецсталь»).
|